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:兩名涉及“一馬”案的首要人物因商業非法被判

文章来源:Erron 时间:2019-06-20

  

:兩名涉及“一馬”案的首要人物因商業非法被判入獄

  兩名涉及“一馬”案的紧要人物因商業不法被判入獄

  6月17日電 據外媒報道, 兩名涉及“一個馬來西亞發展有限公司”(一馬公司 ,1MDB)醜聞的紧要人物正在阿聯酋阿佈紮比因涉及商業罪案而被判監禁和罰款。報道稱,二人此次的案件與一馬公司案無關。

  據《華爾街日報》報道,這兩人分別是担任阿佈紮比國際石油投資公司(IPIC)的阿聯酋公民卡登(Khadem al Qubaisi),以及負責束缚IPIC子公司的美國公民穆罕穆德&。8226;阿哈邁德&。8226;巴達維(Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny) 。法庭發出的聲明並未說明兩人的身份,但當地法律界信息人士向媒體證實瞭涉案者身份 。

  據報道,卡登被判處監禁15年,巴達維被判處監禁10年。涉案者還必須賠償約3.36億美元,个中一半款項付給“受害公司”IPIC,另一半則是罰款。

  个中,巴達維被控“运用他的身分 ,協助卡登獲得公司資金”。

  2016年7月,美國法律部對一馬公司提起訴訟,並哀求法庭号令拘捕一馬公司超過35億美元資產。這是美國史上規模最大的資產拘捕行動之一,也是外國法律單位初次起訴一馬公司 。

  據報道,阿佈紮任國際石油投資公司董事總經理期間,與一馬公司來往亲密,被指為該案的關鍵人物。阿佈紮比警方於2016年8月將其捕捉。其余,巴達維、馬來西亞前總理納吉佈及其繼子勒紮&。8226;阿齊茲、馬來西亞殷商劉特佐也都涉及此案。

  涉案者被控移用一馬公司超過35億美元資金,並通過新加坡、瑞士、永利棋牌游戏官网:梅赛德斯 - 奔跑纪录正在第二盧森堡及紐約等地方的銀行洗錢 。

  

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